本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完善性接受个人及连带负担。

　　2023年5月12日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次集会以通信办法召开，应参会董事12名，实践参会董事12名，适当《公国法》和《公司章程》的相闭原则。集会审议并通过如下议案：

　　公司董事会赞同提前终止两架闲置A350飞机的租约，并凭据原租赁订定的商定向出租人旅云四号（天津）租赁有限公司付出不凌驾3,900万美元或者等值公民币的干系退租用度。全部实质详见同日披露的《闭于提前终止飞机租赁订定暨联系业务的布告》（编号：临2023-047）。

　　独立董事偏见：本次业务有利于优化公司自有机队机闭，使机队与航路配比更科学化；有利于低浸公司单元运营本钱，适当公司发扬政策。此次业务凭据原租赁订定商定的退机圭臬和费率等订价，业务订价公道合理，不存正在损害上市公司及一概股东甜头的情况，不会对公司出产筹办酿成巨大倒霉影响。公司董事会审议该事项时，联系董事已回避表决，董事会审议圭表和表决圭表适当《公国法》《证券法》等公法规则以及《公司章程》的相闭原则。

　　公司董事会赞同为云南祥鹏航空有限负担公司的约21.89亿元债务向天津渤海租赁有限公司供給連帶保障負擔反擔保。全部實質詳見同日披露的《閉于爲控股子公司供給反擔保暨聯系業務的布告》（編號：臨2023-048）。

　　獨立董事偏見：本次爲控股子公司向聯系方供給反擔保事項，有利于促進《重整宗旨》中閉于救幫貸款留債安放的履行。被擔保方爲公司控股子公司，目前籌辦情狀甯靜，擔保危險團體可控。本次擔保事項的審議及計劃圭表適當《公國法》及《公司章程》等幹系公法規則和表率性文獻的哀求，不存正在損害公司及股東甜頭的情況。

　　公司董事會贊同向Avolon Aerospace Leasing Limited以籌辦性租賃的辦法租入10架A320系列飛機，業務金額估計不淩駕17,500萬美元或等值公民幣。全部實質詳見同日披露的《閉于租入10架A320系列飛機暨聯系業務的布告》（編號：臨2023-049）。

　　獨立董事偏見：本次業務是爲餍足公司將來運力延長的需求，擴展公司機隊範疇，優化公司機隊機閉、晉升公司運營才略和繼續籌辦才略。業務代價參照現行墟市代價約定，公道合理，不存正在損害公司及一概股東甜頭的情況，不會對公司出産籌辦釀成巨大倒黴影響。

　　公司董事會贊同于2023年5月30日召開2023年第三次一時股東大會，全部實質詳見同日披露的《閉于召開2023年第三次一時股東大會的告訴》（編號：臨2023-050）。

　　本公司董事會及一概董事保障本布告實質不存正在任何僞善記錄、誤導性陳述或者巨大脫漏，並對其實質的可靠性、確鑿性和完善性接受公法負擔。

　　●本次擔保金額及已實踐爲其供給的擔保余額：海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）之聯系方天津渤海租賃有限公司（以下簡稱“天津渤海租賃”）擬爲公司之控股子公司雲南祥鵬航空有限負擔公司（以下簡稱“祥鵬航空”）對中國銀行股份有限公司海南省分行（以下簡稱“中國銀行海南分行”）負有的21.89億元崩潰重整留債債務供給擔保，海航控股擬爲祥鵬航空上述債務的歸還負擔向天津渤海租賃供給反擔保。截至本布告披露日，公司已實踐爲祥鵬航空供給的擔保余額爲0.45億元。

　　●萬分危險提示：本次被擔保人祥鵬航空的資産欠債率淩駕70%，敬請投資者屬意幹系危險。

　　2021年2月10日，海南省高級公民法院裁定海航控股及祥鵬航空等十家子公司崩潰重整，並于2021年10月31日裁定照准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整宗旨》（以下簡稱“《重整宗旨》”）。憑據《重整宗旨》中閉于救幫貸款的歸還計劃及留借主體分派計劃，中國銀行海南分行享有的約21.89億元救幫貸款債權將由祥鵬航空留債歸還，限日10年。

　　爲促進上述留債事項的履行，公司聯系方天津渤海租賃擬就原救幫貸款借債合同項下的擔保任務，接連爲祥鵬航空對中國銀行海南分行負有的21.89億元債務供給擔保。公司擬爲祥鵬航空上述債務的歸還負擔向天津渤海租賃供給連帶保障負擔反擔保。全部境況如下：

　　爲履行《重整宗旨》中閉于救幫貸款的留債安放，公司控股子公司祥鵬航空擬與中國銀行海南分行就約21.89億元的救幫貸款債務簽定留債訂定。公司聯系方天津渤海租賃擬與中國銀行海南分行簽定質押訂定，以持有的香港渤海租賃資産約束有限公司（以下簡稱“香港渤海”）30%股權爲祥鵬航空對中國銀行海南分行負有的21.89億元債務供給股權質押擔保。海航控股擬爲祥鵬航空上述債務的歸還負擔向天津渤海租賃供給連帶保障負擔反擔保。

　　因天津渤海租賃爲合計持有公司5%以上股份的股東海南海航二號信管供職有限公司的同等舉動人，故本次業務組成聯系業務。

　　（五）籌辦限度：國內（含港澳台）、國際航空客貨運輸交易；貨品進出口；保障兼業署理；禮物販賣；景點及上演門票代售；旅社代訂；汽車租賃；告白籌辦；食物籌辦；預包裝食物批發零售。（依法須經照准的項目，經幹系部分照准後方可發展籌辦舉動）

　　（二）注冊地方：天津自貿試驗區（空港經濟區）環河北道76號空港商務園西區7-1-301室

　　（五）籌辦限度：企業資産重組、購並及項目籌劃；財政照管；音信商議供職；交通、能源、新本事、新資料的投資；貨品與本事的進出口；國際生意及幹系的簡略加工；旅社約束；遊艇船埠辦法投資；租賃、信任行業投資；大家辦法、衡宇、根源辦法、各樣優秀或實用的出産修築、通訊修築、科研修築、檢修檢測修築、工程呆滯、交通運輸用具（包含飛機、汽車、船舶）、二三類醫療工具（僅限融資租賃大型醫用修築）等修築及其附帶本事的融資租賃交易；租賃業務商議和擔保交易；兼營與主業務務相閉的貿易保理交易；經商務部照准的其他交易（依法須經照准的項目，經幹系部分照准後方可發展籌辦舉動）

　　（六）反擔保事項：天津渤海租賃以持有的香港渤海30%股權爲祥鵬航空對中國銀行海南分行負有的21.89億元債務供給股權質押擔保，海航控股爲祥鵬航空上述債務的歸還負擔向天津渤海租賃供給反擔保。

　　（七）擔保金額：21.89億元債務本息及天津渤海租賃因接受擔保負擔發作的其他用度和犧牲。

　　（八）保障時候：自反擔保訂定生效之日起至天津渤海租賃接受擔保負擔後2年止。

　　本次爲控股子公司向聯系方供給反担保事项，有利于促进《重整宗旨》中救帮贷款留债安放的履行。祥鹏航空为公司控股子公司，目前筹办情状宁静，公司对其寻常筹办举动和资信情状或许实时职掌，担保危险团体可控，不存正在损害公司及股东甜头的情况。

　　本次担保事项是基于祥鹏航空履行《重整宗旨》的需求，被担保人工公司控股子公司，公司对其寻常筹办举动和资信情状或许实时职掌，担保危险团体可控，不会影响公司股东甜头。

　　本次为控股子公司向联系方供给反担保事项，有利于促进《重整宗旨》中救帮贷款留债安放的履行。被担保方为公司控股子公司，目前筹办情状宁静，担保危险团体可控。本次担保事项的审议及计划圭表适当《公国法》及《公司章程》等干系公法、规则和表率性文献的哀求，不存正在损害公司及股东甜头的情况。

　　截至本布告披露日，公司为控股子公司供给担保余额为16.85亿元，累计对表担保余额为16.85亿元，占上市公司2022年度经审计归母净资产的144.76%。

　　公司指定的音信披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券业务所网站（），公司一共音信均以正在上述指定媒体披露的音信为准。敬请广博投资者体贴公司布告，并属意投资危险。

　　本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完善性接受公法负担。

　　●海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟与旅云四号（天津）租赁有限公司（以下简称“旅云四号”或“出租人”）签定《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止2架闲置A350飞机的租约，公司将凭据原租赁订定的商定向旅云四号付出不凌驾3,900万美元或者等值公民币的干系退租用度。

　　●旅云四号为公司的联系方，本次业务组成联系业务，但不组成《上市公司巨大资产重组约束主见》原则的巨大资产重组。

　　●2023年5月12日，公司第十届董事会第十次集会审议通过了《闭于提前终止2架A350飞机租赁订定的议案》，该事项需提交股东大会审议。

　　●本次联系业务为公司寻常出产筹办的必要，业务肃穆听从平等互利的墟市业务准绳及联系方业务订价准绳，不存正在损害上市公司和股东甜头的情况，不会对公司继续筹办才略及独立性变成倒霉影响。

　　公司于2018年9月以筹办性租赁的办法自旅云四号租入2架A350飞机，该2架飞机交付后，因为墟市境遇呈现猛烈改观，飞机愚弄结果处于低位，运营本钱大幅添加。为深度促进机队机闭优化、低浸公司单元运营本钱，晋升飞机运营操纵结果，公司拟与旅云四号签定《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止上述2架闲置飞机租约，并凭据原租赁订定的商定向出租人付出不凌驾3,900万美元或者等值公民币的干系退租用度，奉行退租任务。

　　本次业务仍旧公司第十届董事会第十次集会审议通过，因旅云四号受公司间接控股股东海航航空集团有限公司节造，故本次业务组成联系业务，公司董事会正在审议此项业务时，公司董事丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决，以5票赞同、0票辩驳、0票弃权、7票回避表决通过了上述议案。

　　（二）注册地方：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲道6262号检查库办公区202室（天津东疆商务秘书供职有限公司自贸分辨公司托管第1795号）

　　（五）筹办限度：租赁交易；向国表里置备租赁家当；租赁家当的残值管理及维修；航空动员机、航空器、航空器械及修筑、模仿机贩卖；航空交易商议供职；航空交易署理供职；国际生意；劳务供职

　　（三）权属境况：该2架飞机不存正在典质、质押及其他任何束缚让与的境况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等国法门径，也不存正在妨害权属转变的其他境况。

　　（三）付出办法：现金付出，此中百分之四十正在订定签定之日起十个业务日内付出，盈余用度分六期毗连等额付出。

　　凭据原租赁订定，承租人应将飞机收复至商定的本事形态和圭臬后将飞机交还出租人，并凭据商定的费率付出期末维修积蓄金，以笼盖飞机运转中的以飞舞幼时、轮回或日历日算计的动员机、升降架等补葺用度。此次业务凭据原租赁订定商定的退机圭臬和费率等订价，最终实践产生额凭据两边赞同的最终交付时候举行对应安排。

　　本次提前终止闲置宽体飞机租约事项有利于优化公司自有机队机闭，使机队与航路配比更科学化；有利于低浸公司单元运营本钱，晋升飞机运营操纵结果，使得资源修设更合理、更节能；有利于完成资产欠债机闭科学化，适当公司暂时政策定位，不会对公司出产筹办酿成巨大倒霉影响。

　　本次业务有利于优化公司自有机队机闭，使机队与航路配比更科学化；有利于低浸公司单元运营本钱，适当公司发扬政策。此次业务凭据原租赁订定商定的退机圭臬和费率等订价，业务订价公道合理，不存正在损害上市公司及一概股东甜头的情况，不会对公司出产筹办酿成巨大倒霉影响。公司董事会审议该事项时，联系董事已回避表决，董事会审议圭表和表决圭表适当《公国法》《证券法》等公法规则以及《公司章程》的相闭原则。

　　本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完善性接受公法负担。

　　●海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟向Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon Aerospace”）以筹办性租赁的办法租入10架A320系列飞机，业务金额估计不凌驾17,500万美元或等值公民币。

　　●Avolon Aerospace为公司的联系方，本次业务组成联系业务，但不组成《上市公司巨大资产重组约束主见》原则的巨大资产重组。

　　●2023年5月12日，公司第十届董事会第十次集会审议通过了《闭于租入10架A320系列飞机的议案》。该事项需提交股东大会审议。

　　易准绳及联系方业务订价准绳，不存正在损害上市公司和股东甜头的情况，不会对公司继续筹办才略及独立性变成倒霉影响。

　　为餍足公司运营必要，优化公司机队机闭、机闭性改进机队运营本钱、进一步扩展机队范畴，公司拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机。全部境况如下：

　　公司拟向Avolon Aerospace以筹办性租赁的办法租入10架A320系列飞机，业务金额估计不凌驾17,500万美元或等值公民币。

　　因Avolon Aerospace Leasing Limited为合计持有公司5%以上股份的股东海南海航二号信管供职有限公司节造下的企业，故本次业务组成联系业务。该联系业务已于2023年5月12日经公司第十届董事会第十次集会审议通过。

　　（三）权属境况：上述飞机交付时将不存正在典质、质押及其他任何束缚让与的境况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等国法门径，也不存正在妨害权属转变的其他境况。

　　（四）交付时候：上述飞机估计于2025年交付，公司将凭据实践运力需求与出租方咨议全部交付时候。

　　（三）付出办法：飞机房钱将以美元分期付出，公司凭据订定分期按月度付出金钱。

　　为进步办事结果，提请授权公司筹办层签定全部飞机租赁订定及各项干系公法文献。

　　本次以筹办性租赁的办法引进10架A320系列飞机是为餍足公司将来运力延长的需求，扩展公司机队范畴，晋升公司运营才略，上述飞机引进后，将有用加强公司的营运才略和继续筹办才略。

　　本次业务是为餍足公司将来运力延长的需求，扩展公司机队范畴，优化公司机队机闭，晋升公司运营才略和继续筹办才略。业务代价参照现行墟市代价约定，公道合理，不存正在损害公司及一概股东甜头的情况，不会对公司出产筹办酿成巨大倒霉影响。

　　（三） 投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和汇集投票相团结的办法

　　采用上海证券业务所汇集投票体例，通过业务体例投票平台的投票时候为股东大会召开当日的业务时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号 — 表率运作》等相闭原则履行。

　　该等议案仍旧公司2023年5月12日第十届董事会第十次集会审议通过，详见公司于2023年5月13日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券业务所网站的《第十届董事会第十次集会决议布告》（编号：临 2023-046）

　　应回避表决的联系股东名称：需对议案1回避表决的股东为海南方大航空发扬有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞舞航空俱笑部有限公司、安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南红运国旅包机有限公司、海南海航商务供职有限公司、深圳南海慧天投资约束有限公司、海航资金集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保障经纪有限公司、华安家当保障股份有限公司、供销大集集团股份有限公司，需对议案2、议案3回避表决的股东为安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南红运国旅包机有限公司、海南海航商务供职有限公司、深圳南海慧天投资约束有限公司、海航资金集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保障经纪有限公司、华安家当保障股份有限公司、供销大集集团股份有限公司。

　　(一) 本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能上岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要竣工股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下整体股东账户所持肖似种别平时股和肖似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例介入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其整体股东账户下的肖似种别平时股和肖似种类优先股均已辞别投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其整体股东账户下的肖似种别平时股和肖似种类优先股的表决偏见，辞别以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部境况详见下表），并可能以书面局面委托署理人出席集会和插足表决。该署理人不必是公司股东。

　　适当上述前提的个别股股东持股东有用证实、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有用证实、法人授权委托书、法人业务牌照副本复印件、公国法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有用证实、自己身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2023年5月29日17:00前到海航大厦8层东区举行立案，传真及信函立案需经我司确认后有用。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年5月30日召开的贵公司2023年第三次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“赞同”、“辩驳”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按我方的愿望举行表决。